تومان نیوزFATF یا “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force) یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1989 به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد. این سازمان به بررسی و تدوین استانداردهایی برای مقابله با این نوع جرایم می‌پردازد و کشورهای عضو را به اجرای این استانداردها تشویق می‌کند.
اهداف FATF
- مبارزه با پولشویی: FATF به دنبال شناسایی و جلوگیری از فرآیندهایی است که به پولشویی و انتقال غیرقانونی وجوه کمک می‌کند.
- مقابله با تأمین مالی تروریسم: این سازمان به دنبال شناسایی و جلوگیری از منابع مالی که به تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی کمک می‌کند، می‌باشد.
- تدوین استانداردها: FATF استانداردهایی را برای کشورهای عضو تعیین می‌کند تا بتوانند به طور مؤثر با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کنند.
- ارزیابی و نظارت: FATF به ارزیابی عملکرد کشورهای عضو در اجرای استانداردهای خود می‌پردازد و در صورت عدم رعایت این استانداردها، کشورها را تحت نظارت قرار می‌دهد.
ساختار FATF
FATF شامل 39 کشور و سازمان بین‌المللی است که به عنوان اعضای این گروه شناخته می‌شوند. این سازمان جلسات دوره‌ای برگزار می‌کند تا به بررسی پیشرفت‌ها و چالش‌های کشورهای عضو در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.
تأثیر FATF بر کشورهای عضو
پیوستن به FATF و رعایت استانداردهای آن می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی بر کشورهای عضو داشته باشد. از جمله تأثیرات مثبت می‌توان به بهبود اعتبار بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت نظام مالی اشاره کرد. اما عدم رعایت استانداردهای FATF می‌تواند به تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی منجر شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری درباره روند بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام:
محمدجعفر قائم‌پناه در پاسخ به سؤالی درباره روند بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: قرار بود نامه‌ای در این خصوص به مجمع تشخیص ارسال کنیم که ان‌شاءالله به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی همچنین افزود: به نظر می‌رسد در این زمینه اجماع داخلی شکل خواهد گرفت.
