• درباره ما
  • تماس باما
  • rss
سه شنبه, ۲۱ مرداد, ۱۴۰۴
  • صفحه اصلی
    • مشروح خبر
    • بازار سرمایه
    • کریپتو
    • بازارپول
    • بازار بیمه
    • اقتصادکلان
    • صنعت وبازرگانی
    • تومان پلاس
    • نگاه روز
  • مدیریت سبز
  • تومان پلاس
  • چند رسانه ای
  • یادداشت و مقالات
  • مدیران ایرانی
  • چهارگوشه ایران
  • زنان سرزمینم
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
    • مشروح خبر
    • بازار سرمایه
    • کریپتو
    • بازارپول
    • بازار بیمه
    • اقتصادکلان
    • صنعت وبازرگانی
    • تومان پلاس
    • نگاه روز
  • مدیریت سبز
  • تومان پلاس
  • چند رسانه ای
  • یادداشت و مقالات
  • مدیران ایرانی
  • چهارگوشه ایران
  • زنان سرزمینم
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
تومان نیوز
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

طرح کاهش حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون در دو سال | مقابله با ریسک‌های قانونی و پولشویی

۱۸ مرداد ۱۴۰۴
در بازارپول
اشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاری

تومان نیوز: علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، هدف از اجرای طرح جدید ساماندهی حساب‌های بانکی را کاهش تعداد حساب‌های سپرده از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب طی دو سال آینده اعلام کرد.

کاهش ریسک‌های قانونی و مالی

به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، به گفته غفاری، در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال به‌طور میانگین ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آن‌ها بلااستفاده باقی مانده است. این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات بانکی، ریسک‌های قانونی را برای افراد افزایش می‌دهد. وی تاکید کرد که در مواردی، از حساب‌های افراد بدون اطلاع آن‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه یا تأمین مالی تروریسم سوءاستفاده شده است.

هشدار درباره اجاره حساب‌های بانکی

غفاری یکی از معضلات جدی در پرونده‌های قضایی را اجاره حساب بانکی عنوان کرد و افزود: برخی افراد با دریافت مبالغ اندک، حساب یا حتی سیم‌کارت خود را در اختیار مجرمان قرار می‌دهند. این اقدام، امکان انجام تراکنش‌های غیرحضوری و پنهان کردن رد پول را فراهم کرده و تمامی مسئولیت قانونی را بر عهده صاحب اصلی حساب می‌گذارد.

اقدامات پیشین بانک مرکزی

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی یادآور شد که از سال ۱۳۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده هر فرد در هر بانک تنها مجاز به داشتن یک حساب از هر نوع سپرده است و از سال ۱۴۰۲ نیز مجموع حساب‌های هر شخص در کل شبکه بانکی محدود شده است. با این حال، با توجه به استمرار سوءاستفاده‌ها، بانک مرکزی برنامه تازه‌ای برای بستن حساب‌های مازاد و پیشگیری از جرائم مالی در دستور کار قرار داده است.

هدف‌گذاری برای ساماندهی شبکه بانکی

بر اساس این طرح، ظرف دو سال آینده، شمار حساب‌های بانکی فعال در کشور از ۶۵۰ میلیون به حدود ۳۰۰ میلیون کاهش خواهد یافت. این اقدام علاوه بر کاهش ریسک‌های قانونی، می‌تواند به ساماندهی بهتر شبکه بانکی و افزایش شفافیت مالی منجر شود.

اخبار مرتبط

بانک اقتصادنوین
بازارپول

حمایت 190 هزار میلیارد ریالی بانک اقتصادنوین از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

پیش‌بینی قیمت دلار: ماشه صعود دلار کشیده می‌شود؟
بازارپول

توقف اصلاح دلار و رشد قیمت‌ها در بازار ارز

مدیرعامل بانک کشاورزی
بازارپول

400 هزار میلیارد ریال تامین مالی بخش کشاورزی با ابزارهای نوین مالی طی سه ماه

ارتقای پذیرندگان در باشگاه مشتریان بانک سامان
بازارپول

رشد 86 درصدی سود خالص بانک سامان

پیش‌بینی قیمت دلار: ماشه صعود دلار کشیده می‌شود؟
بازارپول

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ سه‌شنبه ۲۱ مرداد

دستورالعمل بانک های تجاری، جامع، تخصصی و قرض الحسنه منتشر شد
بازارپول

دستورالعمل بانک های تجاری، جامع، تخصصی و قرض الحسنه منتشر شد

پست‌ بعدی
پیش‌بینی اتحادیه از آینده قیمت طلا

پیش‌بینی اتحادیه از آینده قیمت طلا

مسیر خطرناک صنعت ایران

مسیر خطرناک صنعت ایران

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • پرطرفدار
  • دیدگاه‌ها
  • اخیرا
نیما نورالهی مدیرعامل بیمه اتکایی ایران معین شد

نیما نورالهی مدیرعامل بیمه اتکایی ایران معین شد

بانک مرکزی: وام فروشی ممنوع!

بانک مرکزی: وام فروشی ممنوع!

SMEs

نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در توسعه پایدار با رویکرد اقتصاد سبز

کشف اختلاس2.9همتی دربانک‌های دولتی

کشف اختلاس2.9همتی دربانک‌های دولتی

ارتباط رشد تورم و کاهش نقدینگی!

ارتباط رشد تورم و کاهش نقدینگی!

خودتحریمی به دلیل نپذیرفتن FATF

خودتحریمی به دلیل نپذیرفتن FATF

کشف اختلاس2.9همتی دربانک‌های دولتی

کشف اختلاس2.9همتی دربانک‌های دولتی

سودآورترین نقاط خروج از بازار رمزارزها

سودآورترین نقاط خروج از بازار رمزارزها

چادرملو صادرکننده گندله شد

چادرملو صادرکننده گندله شد

بانک اقتصادنوین

حمایت 190 هزار میلیارد ریالی بانک اقتصادنوین از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

پیش‌بینی قیمت دلار: ماشه صعود دلار کشیده می‌شود؟

توقف اصلاح دلار و رشد قیمت‌ها در بازار ارز

مدیرعامل بانک کشاورزی

400 هزار میلیارد ریال تامین مالی بخش کشاورزی با ابزارهای نوین مالی طی سه ماه

https://t.me/toomannews_ir https://t.me/toomannews_ir https://t.me/toomannews_ir

برچسب‌ها

اسلاید شو مشروح خبر پلاس

دسته بندی ها

  • اقتصادکلان
  • بازار بیمه
  • بازار سرمایه
  • بازارپول
  • تومان پلاس
  • چند رسانه ای
  • چهارگوشه ایران
  • دسته‌بندی نشده
  • زنان سرزمینم
  • صنعت وبازرگانی
  • کریپتو
  • مدیران ایرانی
  • مدیریت سبز
  • مشروح خبر
  • نگاه روز
  • یادداشت و مقالات

برچسب‌ها

اسلاید شو مشروح خبر پلاس
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • درباره ما
  • تماس باما
  • rss

© 2023 طراحی و سئو ایتوکس -کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری تومان نیوز محفوظ می باشد.

  • تومان نیوز
    • مشروح خبر
    • بازار سرمایه
    • کریپتو
    • زنان سرزمینم
    • بازارپول
    • نگاه روز
    • تومان پلاس
    • مدیریت سبز
    • مدیران ایرانی
    • یادداشت و مقالات
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

© 2023 طراحی و سئو ایتوکس -کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری تومان نیوز محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم

افزودن لیست پخش جدید