تومان نیوز: وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مقابله با جرایم سازمان‌یافته دیجیتال، موفق به توقیف ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار شده است. این اقدام، بزرگ‌ترین مصادره دارایی دیجیتال در تاریخ آمریکا به‌شمار می‌رود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، این دارایی‌ها از کیف‌پول‌های مرتبط با چن ژی، بنیان‌گذار گروه موسوم به Prince Group، کشف و ضبط شده‌اند. به گفته مقامات فدرال، این گروه در بطن یک شبکه گسترده کلاهبرداری رمزارزی و قاچاق انسان فعالیت داشته است.
اجبار در کمپ‌های کاری و کلاهبرداری‌های رمزارزی
در بیانیه وزارت دادگستری آمده است که اعضای این شبکه با ایجاد کمپ‌های کاری اجباری در کامبوج، افراد را مجبور به مشارکت در کلاهبرداری‌های آنلاین موسوم به Pig Butchering یا «قصابی خوک» می‌کردند؛ روشی که در آن قربانیان با وعده‌های سرمایه‌گذاری سودآور فریب داده می‌شوند تا دارایی‌های خود را به حساب‌های جعلی واریز کنند.
پول‌شویی از طریق شرکت‌های پوششی
بر اساس تحقیقات انجام‌شده، چن ژی با استفاده از ساختارهای مالی پیچیده و شرکت‌های صوری، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود را شست‌وشو داده است. بخشی از این سرمایه‌ها صرف خرید آثار هنری گران‌قیمت، خودروهای لوکس و املاک در چند کشور آسیایی شده است.
تأثیر احتمالی بر ذخایر بیت‌کوین آمریکا
برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت آمریکا ممکن است بخشی از بیت‌کوین‌های توقیف‌شده را به‌عنوان ذخایر استراتژیک رمزارزی نگهداری کند. با این حال، بخشی دیگر از این دارایی‌ها احتمالاً برای جبران خسارت قربانیان پرونده به کار گرفته خواهد شد.
ضرورت افزایش نظارت بر تراکنش‌های رمزارزی
کارشناسان حوزه امنیت سایبری و مالی تأکید دارند که این پرونده بار دیگر نشان داد فناوری بلاک‌چین در کنار فرصت‌ها، خطرات امنیتی جدیدی نیز ایجاد کرده است. آنان معتقدند بدون نظارت مؤثر و قوانین شفاف، بازار رمزارزها می‌تواند به بستری برای جرایم سازمان‌یافته و پول‌شویی بین‌المللی تبدیل شود.
به گفته مقامات آمریکایی، تحقیقات درباره ابعاد گسترده‌تر این پرونده همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود سایر اعضای شبکه در کشورهای آسیایی نیز تحت پیگرد قرار گیرند.
